Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области, совместно с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России, выявлены и задокументированы факты хищения финансовых средств государства, акционеров и вкладчиков банка в особо крупном размере.

   Оперативниками установлено, что в период с 2017 года по 2019 год председатель кредитной организации оформлял кредитные договоры на особо крупные денежные суммы под залог заведомо неликвидного имущества. В дальнейшем, для погашения долговых обязательств по указанным договорам, председатель коммерческой организации заключил ряд новых фиктивных кредитных договоров с подконтрольными юридическими и физическими лицами. Выданные по ним денежные средства направил на погашение финансовых обязательств по ранее заключенным невозвратным кредитным договорам. Таким образом, долги по ранее выданным невозвратным кредитам обслуживались за счет вновь выдаваемых кредитов. В период с 2017 года по 2019 год председатель банковской организации, используя своё служебное положение,  и действуя в сговоре с рядом лиц, совершил хищение денежных средств кредитной организации в общей сумме превышающей 29 000 000 рублей.

    На основании собранных оперативниками УЭБ и ПК материалов специалистами Следственной части Следственного управления УМВД России по Ивановской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления предусмотренного  частью 4 статьи 160 УК РФ – присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Фигуранты по уголовному делу на период расследования помещены под домашний арест.